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数字货币价格频繁暴涨暴跌ღ★、投机炒作氛围狂热ღ★，围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注ღ★。日前ღ★，比特币交易再遭商业银行“封堵”就是一例ღ★。
中国证券报记者近期调研发现ღ★，数字资产交易平台鱼龙混杂已有时日ღ★，乱象频发ღ★：有交易平台将老年人当作“收割对象”物流行业ღ★，“引流”套路涉嫌传销ღ★；有交易平台与“带单老师”合作ღ★，投资者“上钩”后ღ★，用技术手段使投资者受损ღ★；还有交易平台沦为跨境“洗钱”工具ღ★，逃避外汇监管等等ღ★。接受中国证券报记者采访的专家指出ღ★，这些交易平台严重损害了投资者权益ღ★，加强监管刻不容缓ღ★。
数字货币是电子货币形式的替代货币bifaღ★！ღ★。目前ღ★，市场上有两大主流数字货币ღ★：一类是各国央行相继推出的央行数字货币ღ★，承担着法定货币的职能ღ★；另一类是以比特币为代表的私营加密货币ღ★，更多被视为可投资的数字资产ღ★，成为交易平台上的炒作对象ღ★。
“若交易平台每天交易额达100亿元ღ★，每个股东每天至少可得2800元分红ღ★！未来财富不可限量ღ★！”日前ღ★，在数字资产交易平台“SPS交易所”的一次会议上ღ★，中国证券报记者感受到现场弥漫着躁动的氛围ღ★，仿佛一夜暴富的机会唾手可得ღ★。
会场上ღ★，主讲人激情澎湃地鼓动投资者投资该交易平台发行的数字资产HHS币ღ★。然而ღ★，天上真的会掉馅饼吗？
中国证券报记者辗转联系到小陈ღ★。谈及这段遭遇ღ★，小陈一肚子苦水ღ★。去年10月ღ★，小陈母亲在一名自称是哈希顿区块链（深圳）有限公司负责人引导下必发ღ★，ღ★，投资了“SPS交易所”发行的HHS币ღ★。
“当时我妈跟我借了几万块钱ღ★，一开始我也没多问她拿钱去干啥ღ★。后来ღ★，她竟然要发展我做下线ღ★，我才发现事情不对ღ★。”小陈告诉中国证券报记者ღ★，他母亲早期投资的款项已无法提取了ღ★。
虽然小陈一再告诫ღ★，但母亲仍对“SPS交易所”深信不疑ღ★，万分期待手中的币价值暴涨ღ★。现在家庭内部对立情绪严重ღ★，小陈颇为无奈必发bifaღ★。
中国证券报记者了解到ღ★，目前全球至少有600家正在运营的交易平台ღ★，在这些平台上ღ★，各类数字资产“你方唱罢我登场”ღ★。
小陈母亲遭遇的就是“引流”套路ღ★，哈希顿正是所谓的“引流”公司ღ★。哈希顿一位成员告诉中国证券报记者ღ★，投资HHS币后就可以成为“SPS交易所”的会员ღ★，若发展足够多的下线ღ★，有望成为该交易平台原始股东ღ★。
这种“拉人头”方式与传销异曲同工ღ★，靠数字货币涨势哄骗用户ღ★，通过发展下线的方式来扩大市场ღ★，具有很强渗透力ღ★。小陈向中国证券报记者提供的一张截图显示ღ★，除深圳外ღ★，哈希顿还将业务拓展至广州ღ★、佛山ღ★、长沙ღ★、武汉等地ღ★，仅小陈所在的县级市投资者微信群就超过400人ღ★。
除了“引流”必发bifaღ★，“带单”背后的套路同样触目惊心ღ★。所谓“带单”日吉亚衣ღ★，就是“带单老师”指导某个币种的买入ღ★、卖出点位ღ★，引导用户在交易平台上交易ღ★。一名自称与“BTA交易所”合作的“带单老师”李明（化名）介绍ღ★，自己会为用户提供某个币种的交易策略必发bifaღ★，引导用户在指定交易平台进行跟单交易ღ★，频繁“做短线”ღ★。李明告诉记者ღ★，自己所在团队的“带单老师”多达50人ღ★。
跟着“带单老师”真的能稳定盈利吗？答案无疑是否定的ღ★。不仅如此ღ★，中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁指出ღ★，有些情况下ღ★，“带单老师”会将客户引至黑交易平台进行交易ღ★，一开始黑交易平台会让用户赚取微小利润日吉亚衣ღ★，后来则会利用拒绝成交ღ★、高位强平ღ★、极端行情无法操作ღ★，甚至关机跑路ღ★、无法提币等手段恶意造成投资者亏损ღ★，甚至爆仓ღ★。
最高人民检察院ღ★、中国人民银行3月联合发布的一起惩治洗钱犯罪典型案例显示ღ★，陈某波通过开设交易平台发行币种ღ★，拖延甚至拒绝投资者提现ღ★，涉嫌集资诈骗并潜逃境外ღ★。其妻子帮助其向境外转移集资诈骗款bifa必发ღ★，ღ★，被认定犯洗钱罪ღ★。
对数字资产交易平台的监管仍面临不少难题ღ★。首先ღ★，对法人主体监管难度大日吉亚衣ღ★。原本在内地注册的交易平台已纷纷“出海”ღ★，监管存在一定障碍ღ★。一些受害者也反映ღ★，根本不知道交易平台的地理位置及责任人ღ★，陷入投诉无门的境地ღ★。
其次ღ★，追踪交易也是一大难题日吉亚衣ღ★。国盛证券区块链研究院院长宋嘉吉说ღ★，数字资产的去中心化特点使交易平台仅是撮合场所ღ★，用户一旦提现往往难以追踪ღ★。此外ღ★，数字资产技术迭代迅速ღ★，特别是去中心化金融的出现ღ★，更是使得监管难以在原有技术框架内进行ღ★。
此外ღ★，全球范围内尚无成熟的监管规则可供参考ღ★。北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示ღ★，目前各国家和地区对交易平台的监管政策日吉亚衣ღ★、规则ღ★、态度各不相同ღ★，尚无普适标准ღ★，大多处于探索和尝试阶段ღ★。例如ღ★，新加坡必发bifaღ★、日本ღ★、美国ღ★、马来西亚ღ★、瑞士ღ★、英国等国以发放牌照的方式进行监管ღ★，我国香港地区则采用监管沙盒模式ღ★，一些国家甚至没有监管ღ★。
一方面ღ★，完善法律法规和监管机制是重中之重ღ★。于佳宁称ღ★，应明确数字资产及交易平台的法律地位ღ★，确定监管标准与监管职责ღ★，建立完善的准入退出机制等ღ★。监管部门应对交易平台的运营能力和风险管控能力进行监管ღ★，要求交易平台对股东资质ღ★、财政能力ღ★、业务范围ღ★、财务细则ღ★、安全管理等相关内容进行披露ღ★，同时对交易平台搭建者的能力和资信情况进行审核ღ★。
就现阶段而言ღ★，多位业内人士指出ღ★，监管沙盒不失为一种可取的模式ღ★。所谓“监管沙盒”ღ★，就是由监管部门按照适度简化的准入标准和流程ღ★，允许交易平台在有限业务牌照下ღ★，利用真实或模拟的市场环境开展业务测试ღ★。
在业内人士看来ღ★，这一包容审慎的模式ღ★，在严厉打击不法交易平台的同时ღ★，还给予合规运营的交易平台生存空间ღ★，这有助于建立和引领数字资产领域的行业标准ღ★。
另一方面ღ★，强化技术应用层面的管理ღ★。“应加强交易平台的反洗钱管理ღ★、资产安全管理等能力ღ★，通过数据分析等技术手段ღ★，对交易平台的日常交易进行监测ღ★，识别ღ★、评估ღ★、持续监测洗钱风险ღ★，还可逐步探索对数字资产进行托管ღ★、多方共管或保险机制ღ★，加强审计ღ★。”丁飞鹏称ღ★，“对于风险较大的合约交易ღ★，可参考期货交易ღ★，严格限制交易平台的杠杆率必发bifaღ★。”
值得一提的是ღ★，随着民众对数字资产的投资热情高涨ღ★，投资者教育任重道远必发bifaღ★。盈科律师事务所律师叶庚清提示必发bifaღ★，投资者应擦亮双眼ღ★，加强对数字资产底层应用的了解ღ★，同时对违法违规活动加强防范运输服务ღ★，ღ★，及时举报相关线索ღ★，谨防受骗ღ★。
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